Витрати громадян тепер перевіряють з легальними доходами

З 1 вересня в українців стали перевіряти фінансові операції за новими правилами. Про це повідомляється в наказі Мінфіну.

Популярні статті зараз

Сьогодні не можна ходити в брудному одязі: велике церковне свято 18 вересня, народні прикмети

Підвищення пенсій не для всіх: хто потрапив до списку "обраних" на жовтень

26 млрд гривень: Пенсійний фонд розкрив ситуацію з виплатами пенсій у вересні

Мінімальна пенсія 2500 грн: названа категорія, якій підвищать виплати з 1 жовтня

Все новости

Що вже змінилося?

Тепер суб'єкти первинного фінмоніторингу (а це нотаріуси, банки, і т.д.) повинні відправляти інформацію про операції клієнтів в Держфінмоніторинг. За новими правилами, отриману інформацію перевірятимуть за наступними критеріями:

  • відповідність витрат і легальних доходів, зміст діяльності учасника угоди;

  • чи немає в учасників зв'язків з депутатами або чиновниками, а також їх родичами.

Як будуть здійснювати перевірку?

Держфінмоніторинг має доступ до всіх держ. баз, А також інших інформаційних ресурсів, які передбачені законом.

Аналіз буде поділятися на" операційний "і"стратегічний". Для першого повинні встановити:

  • сенс операції;

  • суму угоди та форму розрахунку;

  • відповідність угоди тому, чим займаються учасники;

  • місце проживання учасників, зв'язки з політиками та чиновниками.

У "Стратегічний аналіз" увійдуть нові норми, що посилюють моніторинг. Завдяки яким вивчатимуть, чи не намагаються за допомогою угоди відмити доходи, отриманий нелегальним шляхом. Мінфін зобов'язав перевіряти:

  • всю додаткову інформацію з держ. структур, силових структур, а також фінансовій розвідці;

  • наявність у санкційних списках.

Що зміниться в майбутньому?

Після закінчення податкової амністії (вересень 2022), в Україні запроваджуватимуть непрямі методи податкового контролю.

Це будь-які способи визначення рівня доходів українців, крім того, що вони офіційно вказали. А це:

  • відстеження великих покупок;

  • зобов'язання для продавців вказувати про великі покупки своїх клієнтів;

  • оцінка майнового стану;

  • зобов'язання банківських структур повідомляти про клієнтів, перекази яких перевищують підтверджений дохід.

Раніше писав Новинар, Кабмін підняв стипендії студентам, хто скільки отримає.

Нагадаємо, що Кабмін зафіксував граничний розмір абонплати за комуналку: які чекати платіжки.

До слова, стало відомо, українці можуть отримувати пенсії родичів, яких немає в живих: кому покладені такі виплати.